
Analyste conformité et blanchiment d'argent
Emploi
Mauguio, 34, Hérault, Occitanie
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, Inovéa recrute un(e) alternant(e) pour son pôle LCB-FT. Ce dernier interviendra en appui direct du chargé LCB-FT et participera à la gestion opérationnelle des obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La finalité du poste est de contribuer au bon fonctionnement du dispositif LCB-FT d'Inovéa en assurant un support opérationnel sur le suivi des clients à risque, le traitement des criblages, le reporting et la production de documents de conformité. A ce titre, les missions principales qui lui seront confiées sont les suivants : Suivi des populations à risque o Participation au suivi des clients présentant un niveau de risque LCB-FT élevé (PPE, résidents de pays à risque ou sous sanctions) ; o Contribution à l'analyse et à la mise à jour des profils de risque clients ; o Aide à la documentation des dossiers et à la traçabilité des décisions. Traitement des criblages LCB-FT o Appui au traitement des alertes de criblage (PPE et résidents de pays à risque) ; o Réalisation de criblages ponctuels à la demande des équipes internes ; Suivi[...]









































